小丽君统计器论坛 董事会]岳阳兴长第十届董事会第十六次集会决议

机电学院浏览次数:  发布时间:2020-01-17

  本公司及董事会集座董事担保消息披露实质的确、切确、完全,没有乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  公司第十届董事会第十六次聚会告诉于2005年9月8日发出,个中独立董事和易大盛董事以传真方法投递,其他董事专人投递。聚会于2005年9月11-12日以通信方法召开,发出通信表决票12(赖奕森先生未投入聚会)张,收到通信表决12 张,聚会相闭材料同时报送了公司合座监事和公司高级处理职员。聚会的召开切合相闭功令、法则、规章和《公司章程》的规矩,合法有用。聚会审议通过了如下申报或议案:

  2、第五十七条”董事会人数少于八人,或者公司未补偿耗费额到达股本总额的三分之一,董事会未正在规矩限日内集合且则股东大会的,监事会或者股东可能遵从本章第五十四条规矩的序次自行集合且则股东大会。”修正为”董事会人数少于六人,或者公司未补偿耗费额到达股本总额的三分之一,董事会未正在规矩限日内集合且则股东大会的,监事会或者股东可能遵从本章第五十四条规矩的序次自行集合且则股东大会。” ;

  3、第一百零九条”董事会由十三名董事构成,个中征求起码4名独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一至二人。”修正为”董事会由九名董事构成,个中征求起码3名独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一至二人。” ;

  倡导侯勇、初鹏、冷泰民、邓平静、易修波、易大盛等6人工第十一届董事会董事候选人,李兆斌、刘彩晖、何俭亮等3人工第十一届董事会独立董事候选人。

  上述13名候选人的表决结果均为11票应允、小丽君统计器论坛 1票抗议、0票弃权。易大盛对全数的候选人均投了抗议票,其由来如下:

  上述议案或申报中,第一、第三两项尚需经股东大会接受。附件一:岳阳兴长石化股份有限公司独立董事提名流声明(征求长岭炼化、公司董事会)附件二:独立董事候选人声明(征求李兆斌、刘彩晖、何俭亮)附件三:董事候选人简历附件四:独立董事候选人简历附件五:监事候选人简历

  侯 勇,男,45岁,研商生,老师级高级政工师,中共党员。2000年4月至2003年8月任中国石化集团长岭炼油化工有限仔肩公司党委副书记、纪委书记、监事会主席;2003年8月至2005年8月任中国石化集团长岭炼油化工有限仔肩公司党委书记、副董事长;2005年8月至今任中国石化集团长岭炼油化工有限仔肩公司董事长、党委书记、总司理。公司第十届监事会主席。

  初 鹏,男,49岁,研商生,高级工程师,中共党员。1986年4月至1992年12月任中国石化总公司工程修理部安排本领处工程师;1992年12月至1996年3月任中国石化总公司工程修理公司安排部副司理;1994年7月至1996年3月任中国石化总公司工程修理公司修荣本领斥地公司副司理(兼);1996年3月至1997年1月任北京石化工程公司副司理;1997年1月至1997年11月任中国石化总公司工程修理部副主任、中国石化工程修理公司副司理;1997年11月至1998年12月任中国石化总公司准备部副主任;1998年12月至2000年2月任中国石化集团公司繁荣准备部副主任;2000年2月至2000年12月任中国石化股份有限公司归纳准备部副主任;2000年12月至今任中国石化股份有限公司繁荣计划部副主任;2005年4月至今任中国石化集团公司财政准备部副主任。

  冷泰民,男,53岁,专科学历,高级工程师,中共党员。1985年8月至1991年8月历任南京化学工业公司化机厂准备员、副科长、科长、厂长帮理兼呆板分厂厂长;1991年8月至1997年3月任南京化学工业公司磷肥厂副厂长、厂长; 1997年3月至1999年7月任南京东方化工有限公司总司理;1997年7月至1998年12月任南京化学工业集团有限公司副总司理、董事;1997年9月至1999年6月于南京大学商学院研商生课程班工业经济专业正在任研习;1998年12月至2003年3月任南京化学工业有限公司副总司理、董事;2003年3月至今任中国石化集团公司炼化企业策划处理部副主任。

  邓平静,男,52岁,研商生,经济师,中共党员。1988年5月至1995年8月历任长岭炼油化工场劳动供职公司副总司理、长岭炼油化工场劳动供职公司副总司理兼长岭炼油化工场劳动供职公司聚丙烯股份有限公司副总司理、岳阳长炼兴长企业集团公司副总司理兼岳阳长炼兴长企业集团圆丙烯股份有限公司副总司理、岳阳长炼兴长企业集团公司副总司理兼岳阳兴长石化股份有限公司副总司理,1995年8月至1999年9月任岳阳长炼兴长企业集团公司总司理兼岳阳兴长石化股份有限公司董事、总司理,1999年9月至今任岳阳兴长石化股份有限公司董事、总司理。

  易修波,男,45岁,大学学历,讲师,中共党员。1986年至1998年正在长炼石油学校办事,历任副科长、科长、党支部书记、校长帮理;1994年9月至1997年6月正在湖南指导学院正在任研习;1998年4月至1999年10月任长岭炼油化工总厂人教处科长;1999年11月至2004年7月任岳阳长炼兴长企业集团公司副总司理;2004年7月至2005年6月任湖南长炼兴长集团有限仔肩公司党委书记、副董事长、副总司理;2005年6月至今主办湖南长炼兴长集团有限仔肩公司通盘办事。

  易大盛,男,44岁, 白姐玄机图 各中队旗手上台接受中队旗小丽君统计器论坛 大学学历,经济师。1994年12月至2002年6月,小丽君统计器论坛 任岳阳富兴集团有限公司董事长兼总裁;2002年7月至今任湖南富兴集团有限公司董事长兼总裁。湖南省九届、十届人大代表。公司第十届董事会董事。附件四:独立董事候选人简历

  李兆斌,男,63岁,大学学历,老师级高工,中共党员。1961年9月至1967年7月就读于清华大学严密仪器专业;1967年7月至1968年12月留校待分派;1968年12月至1973年12月任锦洋化工场本领员;1973年12月至1983年7月任燕山石化公司本领员、帮理工程师、工程师;1983年7月至1985年10月任中国石化总公司坐蓐处理部机动处工程师;1985年10月至1992年3月历任中国石化总公司坐蓐处理部机动处副处长、处长;1992年3月至1998年7月任中国石化总公司坐蓐处理部、坐蓐策划协作部、炼化部副主任;1998年7月至2000年2月任中国石化集团公司炼化坐蓐处理部副主任;2000年2月至2001年12月任中国石化股份有限公司炼油职业部副主任;2001年12月至2004年3月任中国石化股份有限公司炼油职业部副局级调研员;2004年3月退息。

  刘彩晖,女,38岁,金融学博士,司帐师,中共党员。1985年9月至1987年6月就读于湖南省怀化学院;1987年9月至1990年7月任湖南溆浦县教委西席;1990年8月至1994年8月正在湖南湘维有限公司从事准备处理办事;1994年9月至1997年6月就读于武汉体育学院研商生部指导学专业;1997年8月至1999年10月正在国度体育总局从事策划处理办事;

  1999年10月至2002年9月任江南相信投资有限公司部分司理;2001年9月至2005年就读于华中科技大学金融学专业(博士);2002年9月至今任江南证券有限公司总裁帮理。公司第十届董事会独立董事。

  何俭亮,男,42岁,经济学博士,高级司帐师。1983年7月至1985年4月任湖南郴州地域百货供应站财政科副科长;1985年4月至1989年8月任湖南郴州地域贸易学校帮理讲师;1991年3月至1991年8月任深圳特区司帐师工作所见习员;1991年8月至1991年12月任深圳鸿华实业股份有限公司司帐;1992年1月至1994年4月任深圳市莱英达集团公司司帐师;1994年4月至1995年12月任深圳证券备案有限公司监察部司帐;1995年12月至2001年6月任历深圳证券往还所司帐、部分副司理、副总监;2001年7月至今任深圳证券消息有限公司帮理副总司理。公司第十届董事会独立董事。附件五:监事候选人简历

  张权彬 ,男,53岁,大学学历,政工师,中共党员。1995年7月至1999年2月先后任长岭炼油化工总厂纪委书记、党委副书记兼纪委书记;1999年2月至2000年4月任巴陵石化有限仔肩公司党委副书记、监事会监事;2000年4月至2003年8月任长岭炼油化工有限仔肩公司副总司理;2003年8月至2005年1月任长岭炼油化工有限仔肩公司党委副书记、纪委书记、监事会主席;2005年1月至今任长岭炼油化工有限仔肩公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。公司第十届董事会董事。

  谯培武,男,42岁,大学学历,高级司帐师,中共党员。1986年7月至1992年5月正在长岭炼油化工场财政处办事;1992年6月至1999年3月任长岭炼油化工总厂运销公司财政科副科长、科长、副总司帐师;1999年4月至2000年4月任巴陵石化有限仔肩公司财政处副处长;2000年4月至2001年11月任长岭炼油化工有限仔肩公司财政处副处长;2001年11月至2003年8月任中国石化股份有限公司长岭分公司副总司帐师;2003年8月至今任中国石化股份有限公司长岭分公司总司帐师。

  吕勤海,男,47岁,大专文明,中共党员。1980年至1989年正在长岭炼油厂催化裂化车间办事; 1989年至2001年6月任岳阳兴长石化股份有限公司聚丙烯厂厂长;2001年6月至今任岳阳兴长工会主席。公司第九届、第十届监事会监事。

  刘修军,男,48岁,大学学历,高级政工师,中共党员。1978年12月至1982年2月正在长炼修安公司办事;1982年3月至1986年正在长炼培训中央教书;1986年至1988年正在长炼催化剂厂维修车间办事;1988年至1992年任长炼催化剂厂传播专干;1992年至1999年10月正在长炼催化剂厂原料车间、维修车间办事,历任党支部副书记、书记、主任;1999年11月至2004年7月任岳阳长炼兴长企业集团公司工会主席;2004年7月至今任湖南长炼兴长集团有限仔肩公司工会主席、监事会主席。